Funcionária terceirizada aplica golpe de R$ 50 milhões em banco digital; saiba mais

De acordo com a Revista Veja, a Polícia Civil de São Paulo está investigando um golpe de R$50 milhões desviados de contas do C6 Bank em maio de 2021. A polícia suspeita que uma funcionária de uma empresa terceirizada que trabalha para o banco no departamento de relações com os clientes seria a cabeça do golpe ao cometer fraude contra o sistema do C6.

Podendo acessar o sistema, a funcionária que é suspeita pelo golpe conseguiu aumentar o limite do cheque especial de cerca de 200 contas do C6 Bank, com consentimento dos clientes.

Logo depois, a suspeita teria desviado o dinheiro e depositado uma parte do valor furtado para os clientes donos destas contas. Sendo assim, o golpe também tinha o envolvimento de vários clientes que eram escolhidos nas redes sociais.

Segundo a Veja, em um dos casos, o cheque especial de uns dos clientes envolvidos na fraude subiu para R$1 milhão. Logo depois, o dinheiro foi transferido através do PIX para várias contas, até sobrar somente R$100 mil, que era referente ao montante pago ao titular da conta.

O que se sabe até agora é que o valor total do golpe com o cheque especial está em aberto no C6 Bank, mas a Polícia Civil ainda não comunicou se os correntistas do banco sofreram o golpe e perderam dinheiro ou se as contas com a dívida eram laranjas.

De acordo com a apuração da Veja, a suspeita pelo golpe trabalhava para a empresa Concentrix, uma multinacional que presta serviços de apoio técnico e de interação com os clientes. A nível mundial, o faturamento da empresa chega a bilhões.

A matéria diz que nem o C6 Bank e nem a Concentrix falaram sobre a investigação. Segundo fontes da Veja, existem outros dois bancos digitais que podem ter sido alvos de golpes similares. 

C6 Bank 

O C6 Bank é um banco digital brasileiro que oferece, entre outros serviços, conta corrente, cartão de crédito e opções de investimento. Seus produtos são direcionados para pessoas físicas e pequenas e médias empresas.

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Paulo Amorim
Paulo Henrique Oliveira é formado em Jornalismo pela Universidade Mogi das Cruzes e em Rádio e TV pela Universidade Bandeirante de São Paulo. Atua como redator do portal FDR, onde já cumula vasta experiência e pesquisas, produzindo matérias sobre economia, finanças e investimentos.